宏达老板是谁

工商银行东港支行严格落实“伪现金”交易洗钱风险管理

2020-08-28 09:37

宏达老板是谁在当前洗钱风险形势日趋严峻的情况下,工商银行日照东港支行严格客实上级行文件要求,规范网点柜面现金存、取款业务办理流程,严防洗钱风险,杜绝“伪现金”交易。

工行东港支行充分利用晨会、夕会时间组织员工进行培训,及时传达总行文件规定的同时,学习反洗钱相关管理规定。促使员工明确本岗位的反洗钱职责与具体操作要求,切实把反洗钱各项具体工作要求落实到日常工作中,全面增强反洗钱履职能力。

工行东港支行根据文件要求切实加强现金收付操作管理,指导营业网点做好洗钱高风险账户管控工作,对“伪现金”交易客户做好内部调查,合理采取回访、实地调查等尽职调查措施,进一步核实客户身份、资金和交易等相关信息。从源头上防控“伪现金”交易洗钱风险。

工行东港支行在做好“伪现金”交易洗钱风险管理工作的同时,认真做好客户宣传引导、沟通解释工作,避免客户投诉。同时,加大对社会公众的宣传力度,提示公众自觉远离洗钱活动,防范打击洗钱犯罪,营造良好的社会氛围。(通讯员:赵鑫)

责任编辑:米奇

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